EAC Menindak Keras terhadap Perdagangan Valas Ilegal
Pemerintah Afrika Timur telah meningkatkan perang dan spekulatif perdagangan mata uang asing.
Upaya terbaru telah terlihat ketika bank sentral dan regulator pasar modal memperketat peraturan perdagangan valas untuk menyingkirkan penipu dari bisnis yang menguntungkan.
Baca Juga: Bagaimana Cara Trader Mengelola Risiko Perdagangan Mereka?
Dikatakan bahwa perdagangan valas ilegal akan memicu inflasi di kawasan dan melemahkan mata uang lokal, yang akan membuat impor mahal dan memperburuk defisit anggaran untuk ekonomi regional.
Misalnya, di Tanzania, mata uang lokal terdepresiasi sebesar 0,3 persen antara September dan Oktober tahun ini dan 2,2 persen rata-rata dalam 10 bulan terakhir, menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan penasehat global StratLink.
Shilling Tanzania menutup bulan November di 2.291,7 unit terhadap dolar AS, turun dari 2.281,5 unit terhadap greenback pada awal bulan yang sama.
Bank of Tanzania melakukan investigasi enam bulan ke dalam bisnis ilegal, yang mengungkapkan penipuan yang merajalela di bisnis pasar valas, dengan beberapa pedagang terlibat dalam pencucian uang.
Akibatnya, regulator perbankan meluncurkan tindakan keras terhadap bisnis ilegal ini dengan menangguhkan perizinan biro forex baru, menangkap beberapa tersangka utama dan menghalangi tersangka bank komersial dari pasar valas antarbank.
“Semua aplikasi telah ditangguhkan dan aplikasi baru tidak akan diterima sambil menunggu pengenalan aturan dan peraturan baru,” kata Gubernur BoT Florens Luoga.
Tanzania menggunakan militer untuk menutup biro forex yang mencurigakan ketika pejabat bank sentral menyerbu gerai.
Di Rwanda, tiga lembaga publik telah bergandengan tangan untuk memerangi operasi forex pasar gelap yang sedang tumbuh di Kigali.
Tim ini terdiri dari Bank Nasional Rwanda, polisi dan Kementerian Pemerintah Lokal.
Pada bulan November, petugas keamanan Rwanda menangkap lima pedagang valas yang tidak berlisensi.
Polisi Nasional Rwanda telah mengintensifkan operasi melawan pedagang valuta asing ilegal termasuk biro valas non-lisensi.
Di Rwanda, undang-undang menetapkan bahwa setiap orang yang menjual atau menukarkan mata uang nasional atau asing secara ilegal akan dikenakan hukuman penjara enam bulan sampai dua tahun dan denda dari Rwf 200,000 ($224) ke Rwf 3 juta ($3.358).
Di Uganda, polisi telah memburu pedagang valas ilegal sejak 2015, dan beberapa tersangka telah ditangkap dan ditahan, menurut Bank of Uganda.
Kenya telah memperingatkan para investor untuk waspada terhadap bisnis forex ilegal setelah Otoritas Pasar Modal menemukan bahwa beberapa dealer beroperasi tanpa lisensi.
Baca Juga: Rollover Debit dalam konteks perdagangan valuta asing
“Otoritas akan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat terhadap setiap orang atau badan yang secara ilegal melakukan perdagangan valuta asing online atau mengumpulkan dana klien yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ini,” kata kepala eksekutif CMA, Paul Muthaura.
Kenya telah menetapkan denda hingga Ksh5 juta ($50.000) keuangan dan atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun bagi individu yang menyamar sebagai broker forex online.
Sumber: www.theeastafrican.co.ke
